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公安再破两起非法第四方支付平台犯罪,博彩、洗钱成重灾区

孔方兄 2019-7-23 22:52:46 [预警及曝光] 来自PC 复制链接
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近日,公安机关再次破获两起网络犯罪大案,两起案件中均有涉及不法分子利用非法第四方支付平台进行网络犯罪问题。
一.公安部门再破两起第四方支付大案
日前,包头市公安局昆区分局成功捣毁一跨省“洗钱”团伙,犯罪分子通过网络搭建非法资金通道,帮助赌博网站、电信诈骗团伙等多种类型的犯罪行为进行资金管理及流转操作,利用多种支付方式,对违法资金进行“合法化”操作。7月12日,包头市公安局昆区分局已将这一涉嫌非法经营团伙的15名犯罪嫌疑人移送审查起诉,对同案另外30名取保候审的嫌疑人继续进行审查工作。
2019年2月15日,包头市公安局昆区分局刑侦大队接到受害人卫某报案,在调查过程中发现经查,受害人卫某通过“ManBetx万博体育”APP参与网络购买彩票赌博,该赌博网站充值方式为支付宝扫码充值,充值后即可获取相应数量的积分用于投注。经对受害人卫某2018年11月7日充值时对方支付宝账号进行调查发现,该账户在当日以“小额进、大额出”的方式累计进账300余万元,并通过提现、充值进入北京亚泰恒通信息技术有限公司开立的账户内。
经对北京亚泰亨通信息技术有限公司进行调查,锁定了以犯罪嫌疑人杨某帅为首的家族式非法经营团伙,之后专案组抽调精干力量组成一百余人的抓捕队伍分为七个工作组,分赴全国六省七市同步开展集中收网行动。3月4日,各地抓捕组同时收网,一举抓获涉案人员45人。
而在近期,广东省公安厅组织深圳市公安机关对“彩播”网络平台帮助境外网络赌博案开展收网行动,成功摧毁一个境内外勾连,为赌博网站和APP提供开发运维服务的违法犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人49名,扣押大批涉案手机、电脑、银行卡,捣毁赌博平台8个,冻结涉案金额1000余万元,挖掘出非法“第四方支付”平台131个。
在今年3月,深圳网警巡查发现全球某著名代码协作平台某项目疑似为赌博平台源代码,并且呈正常运作状态。经调查,这是不法分子利用技术非法为赌博团伙提供开发运维服务的犯罪案件,调查发现该犯罪团伙以科技公司为幌子,在柬埔寨建立境外分公司,推广赌博网站和APP的开发运维。
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经进一步梳理,发现该团伙开发的赌博平台对接第四方支付平台131个,注册会员超过11万人,涉案金额高达8亿元,5月9日,深圳警方在多部门支持下在广东深圳、福建厦门、四川广安、广西北海、防城港等地开展统一收网行动,一举抓获上述犯罪团伙。而在取得成绩的同时,也反应出了目前不法分子利用非法第四方网络支付平台进行网络犯罪情况已十分严重。
二.公安部打击多起网络犯罪
在打掉一个个犯罪团伙的同时,也可以看到犯罪手段的升级以及产业发展中的不足之处,显示出移动支付行业受网络犯罪渗透的严重。据不完全统计,今年上半年以来,公安部门就破获多起涉及网络赌博及非法第四方平台洗钱案件。
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从图中可以看到,目前破获的案件金额十分庞大,且多是通过非法第四方平台洗钱,仅仅几个典型案例,涉案金额就高达近百亿元,流水更是难以估量,并且涉案人数众多,又利用互联网特性分布各地,加大了打击难度,种种迹象都反应出目前网络犯罪形势的严峻。
众所周知,长久以来,我国对于诈骗、博彩等对社会危害极大的黑灰产业一直采取高压打击政策,而近年来,由于移动支付行业的快速发展,许多黑灰产犯罪分子将资金转移结算渗透到了移动支付上,包括网络洗钱、电信诈骗、盗刷、网络博彩等,但犯罪分子较难利用支付宝、微信这样有严格风控的企业,继而转向通过技术搭建非法第四方支付平台以及赌博人员个人收款码,虚假电商店铺等较为隐蔽的方式,特别是通过技术搭建非法第四方支付平台,由于其搭建技术简单,适用性强,利润获取快速,成为当下网络犯罪分子最热衷的手段。而部分持牌支付机构也因备付金100%交付后,利润下降,在利益驱动下为黑灰产提供支付结算通道。
为此监管部门与执法部门配合对支付行业进行了相应的整顿,并发布加强账户实名,打击新型网络违法犯罪的《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》银发【2019年】85号文,对多家违规支付平台进行了处罚,并且一些支付机构也在积极加强自身合规建设,目前已有多家支付机构为响应85号文,对其服务协议内容做出了更新调整,确保更好的落地实践监管。而执法部门也在持续严厉打击网络犯罪活动,维护市场安全与稳定,而这必将是一场旷日持久的攻坚战。
                       
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